|
Одна страница
Тэги: | финансовый мониторинг |
|
В украинских банках стали требовать у вкладчиков расписки во время снятия депозитов свыше 200 тысяч гривен. Причем даже в случаях, когда вклады забирают с соблюдением всех условий договоров и своевременно. Требование давать расписки банкиры объясняют новыми мерами по финансовому мониторингу, внедряемыми финансистами. "Банки стали требовать, чтобы предприниматель или...
|
|
|
|
|
|
Продолжается повсеместное усиление борьбы властей с бизнесом под лозунгом противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Очередным нововведением в Евросоюзе стало принятие 26 апреля властями Латвии и Эстонии законов, об ограничениях финансовых операций клиентов высокого риска. Эти законы фактически запрещают местным банкам открытие счетов компаниям, зарегистрированным за национальными границами этих стран.
|
|
|
|
|
|
В последнее время стало появляться множество статей и заметок, посвященных тому, что банки блокируют платежи или пластиковые карты своих клиентов, вносят их в черные списки и вообще всячески мешают ведению нормального бизнеса. Строго говоря, эта проблема касается не только клиентов одного Сбербанка, а может затронуть практически любого клиента в любом банке. Без какого-либо исключения. За это владельцы и руководители реального бизнеса могут сказать большое спасибо Банку России…
|
|
|
|
Одна страница
|
| |
|
|